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# Problemas Comunes de Riesgo

> El riesgo incluye tanto el fraude como el cumplimiento, y si cada área no se monitorea, puede ser un riesgo importante para su resultado final. Aquí hay algunas áreas comunes de riesgo contra las que debe estar protegido

<Info>
  **Fraude de Identidad, KYC y AML**

  El fraude de identidad se refiere en general a un comportamiento en el que un actor malicioso oculta su verdadera identidad utilizando la identidad de otra persona, generalmente para obtener un beneficio financiero o eludir las precauciones de monitoreo de lavado de dinero. Nuestra solución proporciona una incorporación de baja fricción y detección de anomalías durante el acceso posterior a la cuenta.

  También proporcionamos evaluación de KYC, KYB y AML, tanto de una sola vez como de monitoreo continuo para alertarle cuando su negocio está expuesto a personas sancionadas, políticamente expuestas o con medios adversos.

  **Aprenda más sobre:** <br />
  [Fraude de Identidad, KYC y AML](/es/guides/public/risk/account-risk/account-risk)
</Info>

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  **Pagos**

  Las tarjetas robadas y las cuentas bancarias comprometidas se utilizan comúnmente para financiar cuentas de plataforma. Este producto está diseñado para mitigar contracargos, devoluciones no autorizadas, fondos insuficientes, disputas de tarjetas para tarjetas emitidas y detectar y monitorear transacciones para alertas de AML.

  **Aprenda más sobre:**

  [Fraude de Pagos](/es/guides/public/risk/funding-risk/funding-risk)<br />
  [Riesgo de Tarjetas Emitidas](/es/guides/public/risk/card-spending-risk/card-spending)<br />
  [Monitoreo de Transacciones AML](/es/guides/public/risk/transaction-monitoring/transaction-monitoring)<br />
  [Indemnización ACH](/es/guides/public/risk/funding-risk/ach-indemnification)<br />
  [Garantía de Contracargo de Tarjeta](/es/guides/public/risk/funding-risk/card-indemnification)
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  **Inicio de sesión**

  Las violaciones de datos, los sitios de phishing y la ingeniería social son todas causas principales de la Toma de Control de Cuentas. Este producto está diseñado específicamente para detectar eficazmente el acceso no autorizado a cuentas, manteniendo seguros los datos y activos de sus clientes.

  **Aprenda más sobre:** <br />
  [Toma de Control de Cuentas](/es/guides/public/risk/account-risk/account-takeover)
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