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# Problemas Comuns de Risco

> O risco inclui tanto fraude quanto conformidade, e se cada área não for monitorada, pode ser um grande risco para o seu resultado final. Aqui estão algumas áreas comuns de risco contra as quais você deve estar protegido

<Info>
  **Fraude de Identidade, KYC e AML**

  Fraude de identidade refere-se amplamente ao comportamento em que um ator malicioso esconde sua verdadeira identidade utilizando a identidade de outra pessoa, geralmente para obter ganho financeiro ou contornar precauções de monitoramento de lavagem de dinheiro. Nossa solução fornece integração de baixa fricção e detecção de anomalias durante o acesso subsequente à conta.

  Também fornecemos triagem KYC, KYB e AML, tanto única quanto contínua, para alertá-lo quando seu negócio estiver exposto a pessoas sancionadas, politicamente expostas ou com mídia adversa.

  **Saiba mais sobre:** <br />
  [Fraude de Identidade, KYC e AML](/pt-BR/guides/public/risk/account-risk/account-risk)
</Info>

<Info>
  **Pagamentos**

  Cartões roubados e contas bancárias comprometidas são comumente usados para financiar contas de plataforma. Este produto é projetado para mitigar estornos, retornos não autorizados, fundos insuficientes, disputas de cartão para cartões emitidos e detectar e monitorar transações para alertas de AML.

  **Saiba mais sobre:**

  [Fraude de Pagamento](/pt-BR/guides/public/risk/funding-risk/funding-risk)<br />
  [Risco de Cartão Emitido](/pt-BR/guides/public/risk/card-spending-risk/card-spending)<br />
  [Monitoramento de Transações AML](/pt-BR/guides/public/risk/transaction-monitoring/transaction-monitoring)<br />
  [Indenização ACH](/pt-BR/guides/public/risk/funding-risk/ach-indemnification)<br />
  [Garantia de Estorno de Cartão](/pt-BR/guides/public/risk/funding-risk/card-indemnification)
</Info>

<Info>
  **Login**

  Violações de dados, sites de phishing e engenharia social são todas causas principais de Tomada de Conta. Este produto é especificamente projetado para detectar efetivamente o acesso não autorizado à conta, mantendo os dados e ativos de seus clientes seguros.

  **Saiba mais sobre:** <br />
  [Tomada de Conta](/pt-BR/guides/public/risk/account-risk/account-takeover)
</Info>