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Documentation Index

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Fraude de Identidad, KYC y AMLEl fraude de identidad se refiere en general a un comportamiento en el que un actor malicioso oculta su verdadera identidad utilizando la identidad de otra persona, generalmente para obtener un beneficio financiero o eludir las precauciones de monitoreo de lavado de dinero. Nuestra solución proporciona una incorporación de baja fricción y detección de anomalías durante el acceso posterior a la cuenta.También proporcionamos evaluación de KYC, KYB y AML, tanto de una sola vez como de monitoreo continuo para alertarle cuando su negocio está expuesto a personas sancionadas, políticamente expuestas o con medios adversos.Aprenda más sobre:
Fraude de Identidad, KYC y AML
PagosLas tarjetas robadas y las cuentas bancarias comprometidas se utilizan comúnmente para financiar cuentas de plataforma. Este producto está diseñado para mitigar contracargos, devoluciones no autorizadas, fondos insuficientes, disputas de tarjetas para tarjetas emitidas y detectar y monitorear transacciones para alertas de AML.Aprenda más sobre:Fraude de Pagos
Riesgo de Tarjetas Emitidas
Monitoreo de Transacciones AML
Indemnización ACH
Garantía de Contracargo de Tarjeta
Inicio de sesiónLas violaciones de datos, los sitios de phishing y la ingeniería social son todas causas principales de la Toma de Control de Cuentas. Este producto está diseñado específicamente para detectar eficazmente el acceso no autorizado a cuentas, manteniendo seguros los datos y activos de sus clientes.Aprenda más sobre:
Toma de Control de Cuentas