Documentation Index
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Visión general
Los productos existentes de verificación bancaria (Plaid, MX, Yodlee, Finicity, etc.) solo verifican la autenticidad de las credenciales bancarias, pero no detectan si la persona que conecta las credenciales bancarias es el verdadero propietario de la cuenta bancaria. Sardine lo descubre construyendo un perfil completo de 360 grados de un cliente al conectar su cuenta bancaria con todas las demás formas de identidad (correo electrónico, redes sociales, número de teléfono) y además utilizando nuestra Inteligencia de Dispositivos de vanguardia para detectar si alguien está usando un dispositivo sospechoso (granja de dispositivos móviles, emulador, máquina virtual, proxy).
Requisito previo para la indemnización
La indemnización por fraude ACH es un complemento del riesgo de financiación ACH y generalmente requerimos alrededor de 3 meses de datos de transacciones ACH antes de que pueda ser considerado y ofrecido. Por favor, habla con tu Gerente de Cuenta para discutir la habilitación de este producto.Próximos pasos
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