本人確認の不正、KYCおよびAML

本人確認の不正とは、悪意のある行為者が金銭的利益を得たり、マネーロンダリング監視対策を回避したりするために、通常、他人の身元を利用して自身の真の身元を隠す行為を広く指します。当社のソリューションは、低摩擦のオンボーディングと、その後のアカウントアクセス時の異常検知を提供します。

また、制裁対象者、政治的に影響力のある人物、または否定的な報道のある人物にビジネスが晒されている場合に警告を発する、一回限りおよび継続的なスクリーニングを含むKYC、KYB、AMLスクリーニングも提供しています。

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本人確認の不正、KYCおよびAML

支払い

盗難カードや不正アクセスされた銀行口座は、プラットフォームアカウントへの資金提供によく使用されます。この製品は、チャージバック、不正な返金、資金不足、発行カードの紛争を軽減し、AMLアラートのための取引を検知・監視するように設計されています。

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支払い不正
発行カードのリスク
AML取引モニタリング
ACH補償
カードチャージバック保証

ログイン

データ漏洩、フィッシングサイト、ソーシャルエンジニアリングは、すべてアカウント乗っ取りの主な原因です。この製品は、不正なアカウントアクセスを効果的に検知し、お客様のデータと資産を安全に保つように特別に設計されています。

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アカウント乗っ取り