Fraude de Identidade, KYC e AMLFraude de identidade refere-se, de forma geral, ao comportamento em que um agente malicioso oculta sua verdadeira identidade utilizando a identidade de outra pessoa, geralmente para obter ganho financeiro ou burlar as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Nossa solução oferece integração simplificada e detecção de anomalias durante o acesso subsequente à conta.Também oferecemos verificação de KYC, KYB e sanções, tanto pontual quanto contínua, para alertá-lo quando sua empresa estiver exposta a pessoas sancionadas, politicamente expostas ou com imagem negativa na mídia.Saiba mais sobre:
Fraude de Identidade, KYC e AML
Fraude de Identidade, KYC e AML
PagamentosCartões roubados e contas bancárias comprometidas são comumente usados para financiar contas de plataformas. Este produto foi desenvolvido para mitigar estornos, devoluções não autorizadas, cheques sem fundos, contestações de cartões emitidos e para detectar e monitorar transações em busca de alertas de lavagem de dinheiro.Saiba mais sobre:Fraude em Pagamentos
Risco de Cartões Emitidos
Monitoramento de Transações AML
Indenização ACH
Garantia de Estorno de Cartão
Risco de Cartões Emitidos
Monitoramento de Transações AML
Indenização ACH
Garantia de Estorno de Cartão
AcessoVazamentos de dados, sites de phishing e engenharia social são as principais causas de apropriação indevida de contas. Este produto foi desenvolvido especificamente para detectar com eficácia o acesso não autorizado a contas, mantendo os dados e ativos de seus clientes em segurança.Saiba mais sobre:
Apropriação Indevida de Conta
Apropriação Indevida de Conta