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Documentation Index

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Fraude de Identidade, KYC e AMLFraude de identidade refere-se amplamente ao comportamento em que um ator malicioso esconde sua verdadeira identidade utilizando a identidade de outra pessoa, geralmente para obter ganho financeiro ou contornar precauções de monitoramento de lavagem de dinheiro. Nossa solução fornece integração de baixa fricção e detecção de anomalias durante o acesso subsequente à conta.Também fornecemos triagem KYC, KYB e AML, tanto única quanto contínua, para alertá-lo quando seu negócio estiver exposto a pessoas sancionadas, politicamente expostas ou com mídia adversa.Saiba mais sobre:
Fraude de Identidade, KYC e AML
PagamentosCartões roubados e contas bancárias comprometidas são comumente usados para financiar contas de plataforma. Este produto é projetado para mitigar estornos, retornos não autorizados, fundos insuficientes, disputas de cartão para cartões emitidos e detectar e monitorar transações para alertas de AML.Saiba mais sobre:Fraude de Pagamento
Risco de Cartão Emitido
Monitoramento de Transações AML
Indenização ACH
Garantia de Estorno de Cartão
LoginViolações de dados, sites de phishing e engenharia social são todas causas principais de Tomada de Conta. Este produto é especificamente projetado para detectar efetivamente o acesso não autorizado à conta, mantendo os dados e ativos de seus clientes seguros.Saiba mais sobre:
Tomada de Conta