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本人確認詐欺、KYC、AML本人確認詐欺とは、悪意のある人物が他人の身元を偽って自身の真の身元を隠す行為を指し、通常は金銭的利益を得るため、またはマネーロンダリング対策を回避するために行われます。当社のソリューションは、スムーズなオンボーディングと、その後のアカウントアクセス時の異常検知を提供します。また、KYC、KYB、制裁対象者スクリーニングも提供しており、制裁対象者、政治的に影響力のある人物、またはメディアで悪評のある人物と貴社が接触した場合に警告を発します。これらのスクリーニングは、単発および継続的な両方のオプションでご利用いただけます。詳細はこちらをご覧ください:
本人確認詐欺、KYC、AML
決済盗難カードや不正アクセスされた銀行口座は、プラットフォームアカウントへの入金によく利用されます。本製品は、チャージバック、不正返品、残高不足、発行済みカードに関する紛争を軽減し、AML（マネーロンダリング対策）アラートのための取引の検出と監視を行うように設計されています。詳細はこちらをご覧ください:決済詐欺
発行済みカードのリスク
AML取引監視
ACH補償
カードチャージバック保証
ログインデータ漏洩、フィッシングサイト、ソーシャルエンジニアリングは、アカウント乗っ取りの主な原因です。本製品は、不正なアカウントアクセスを効果的に検知し、お客様のデータと資産を安全に保つために特別に設計されています。詳細はこちらをご覧ください:
アカウント乗っ取り